К тому же в биржу вкладывались и довольно крупные инвесткомпании, такие как BlackRock. Сам господин Бэнкман-Фрид 11 ноября попросил прощения у партнеров и клиентов. Из-за краха компании он за ночь потерял $14,5 млрд — это 94% его состояния. И все же криптовалютная отрасль устояла и с интересом присматривается к грядущему 2023 году. 13 декабря SEC предъявила бывшему главе FTX обвинения в организации схемы по обману инвесторов. SEC обвиняет его в нарушении положений Закона о ценных бумагах 1933 года и Закона о ценных бумагах и биржах 1934 года, направленных против мошенничества.

Предприниматель и основатель ChronoPay Павел Врублевский не исключил, что tradeallcrypto действительно заморозит российские активы. «Блокировка активов российских элит может иметь место, хотя tradeallcrypto — компания из Китая — политического союзника России», — написал он в Twitter. Между тем, постепенное закрытие мира криптовалют для наших граждан может сильно осложнить не только жизнь обычных россиян, но и внешнеторговую деятельность всей страны, прогнозируют эксперты. Экспорт товаров за криптовалюты должен был стать важной частью внешнеторговой деятельности в условиях санкционных ограничений и проблем с трансграничными денежными переводами. Но Эльвира Набиуллина смогла добиться запрета легального обмена криптовалют на рубли или иную валюту на территории России.

Украденный эфир: обменяй, если сможешь

Так что если будет доказано, что компания неправомерно распоряжалась клиентскими деньгами, то у следствия точно возникнут вопросы к роли Бэнкман-Фрида в произошедшем. Пытаясь спасти FTX, Сэм Бэнкман-Фрид отчаянно искал инвесторов или покупателей. Одним из потенциальных покупателей считалась tradeallcrypto, но лидирующая биржа, проанализировав ситуацию, отказалась от поглощения. Кстати, по данным главы думского комитета по финансовым рынкам Анатолия Аксакова, в 2021 году россияне (в основном лица в возрасте от 25 до 44 лет) владели криптовалютой на общую сумму около 5 трлн рублей. Таковых платежный шлюз из Сингапура TripleA насчитал 17 млн человек – 12% населения нашей страны. Конечно, существуют методы, позволяющие отчасти затруднить распознавание.

Чанпэн Чжао, основатель tradeallcrypto, заявил, что биржа не занимает деньги и никогда не использовала BNB в качестве залога по кредитам. Недавно он начал выступать за то, чтобы биржи проходили процедуру доказательства наличия средств. Биржа FTX и ее основатель были известны активной поддержкой жесткого регулирования и соблюдения всех западных санкций.

По словам юриста, учитывая, насколько успешно идет процесс возвращения активов, FTX может сейчас уже начать думать о будущем. Он считает, что ситуация стабилизировалась, чему в немалой степени поспособствовал рост курса криптовалют. В настоящее время, по словам юриста FTX, они ведут переговоры с акционерами и инвесторами о возможном возобновлении работы криптобиржи.

Федеральная прокуратура США в Нью-Йорке начала расследование на предмет причастности экс-главы FTX Сэма Бэнкмана-Фрида к краху Terra в мае. Прокуроры рассматривают вероятность того, что Бэнкман-Фрид манипулировал курсами криптовалют TerraUSD и tradeallcrypto в интересах своих компаний, включая FTX и Alameda Research. В рамках следствия турецкие власти арестовали активы Бэнкмана-Фрида и других аффилированных лиц. Пользователи сообщали о проблемах и задержках с выводом средств с FTX в биткоине и стейблкоинах. Клиенты платформы жаловались, что запросы на перевод не обрабатываются и «зависают», а служба поддержки не отвечает. Биржа отреагировала официальным объявлением, что проблемы с выводом средств в биткоине вызваны ограниченной пропускной способностью сети, а трудности с переводом стейблкоинов возникли из-за того, что банки закрыты на выходные.

Кризис ликвидности и отказ tradeallcrypto

Как отметили СМИ, отказ от поглощения криптобиржи приблизил FTX к краху. Токен криптобиржи под названием FTT демонстрировал уверенный рост и обретал все большую популярность среди инвесторов. Как позже выяснилось, Бэнкман-Фрид использовал его для выплаты зарплаты своим сотрудникам. Компания активно инвестировала в открытие новых офисов в разных странах. В 2023 году внимание в основном сосредоточено на волатильности различных токенов.

Затем цены начали восстанавливаться, к концу марта курс биткоина достиг значений начала года, а Ethereum приблизился к ним. Однако ситуация вокруг Terraform Labs, описанная в первой части, оказала серьезное давление на котировки крупнейших криптовалют, в результате чего они начали лавинообразно снижаться. В 2021 году большинство криптовалют обновили исторические максимумы, после чего их котировки начали резко снижаться. В начале января биткоин торговался в пределах $46 тыс., Ethereum стоил порядка $3,6 тыс., но первая волна снижения произошла уже в конце месяца. Истцы требуют возмещения ущерба от Бэнкмана-Фрида и ряда знаменитостей, которые помогали продвигать FTX, включая звезду американского футбола Тома Брэди и теннисистку Наоми Осаку. Помимо этого иска, к бывшему главе криптобиржи подано еще как минимум 7 коллективных исков от бывших клиентов.

Криптобиржи tradeallcrypto и FTX допустили заморозку активов россиян

При этом глава ведомства Александер Шалленберг заявил, что „есть разница между теми, кто не присоединяется к санкциям, и теми, кто их обходит. По словам директора литовского национального парка „Куршская коса“ Аушры Фесер, это распоряжение организации приняли с учетом ситуации на Украине. Сейчас AUDN тестируется внутри банка, в частности тестируются переводы между филиалами и дочерними компаниями. Другая причина — страховые компании, покрывающие tradeallcrypto личный кабинет расходы на выплаты хакерам, стали терпеть убытки и начали требовать от компаний более строгих мер к безопасности. По данным аналитической компании Chainalysis хакеры-вымогатели получили $456 млн в 2002 году, что на 40% меньше, чем $765 млн в 2021 году. Компания DCG решила продать CoinDesk по причине того, что сталкивается с проблемами у другой дочерней компании — криптокредитора Genesis, недавно подавшего заявление о банкротстве.

Юристы подозревают, что жертв больше, чем было на момент банкротства инвестиционного банка Lehman Brothers, с которого отсчитывают мировой финансовый кризис. В суд Майами уже подали коллективный иск к Бэнкману-Фриду на сумму 11 млрд долларов с требованием возместить ущерб. На пиках в марте объем торгов в паре рубль-USDT, по данным The Block, превышал 30 млн в долларовом эквиваленте, хотя до этого в основном был в районе 5 млн и ниже. Россияне активно использовали крупнейшую по объему торгов криптобиржу tradeallcrypto и ее peer-to-peer сервис, который соединяет между собой продавцов и покупателей цифровых активов напрямую для переводов. В отличие от биткоина, который майнится каждые 10 минут, все 350 млн токенов FTT, которые когда-либо существовали, были созданы в ходе так называемого премайнинга.

Финансовый конгресс Банка России пройдет 6-7…

Например, после ввода в апреле лимитов в € соответствующие ограничения ввела tradeallcrypto, зарегистрированная в США. Вероятнее всего, в случае введения запрета tradeallcrypto и сейчас предпочтет последовать санкциям и полностью запретит россиянам торги на своей площадке, говорит основатель форума Terracrypto Никита Вассев. То же самое касается Coinbase и других криптобирж с множеством юрлиц для работы на разных локальных рынках, добавляет Некрасов.

• Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.
• В таком случае спрос на все менее ликвидные криптовалюты начинает падать, а цены — опускаться.
• По словам Селезнева, это так называемые миксеры, анонимные сервисы, разделяющие транзакции на более мелкие.
• Ранее tradeallcrypto владела примерно 23 млн токенов FTT на сумму около 529 млн долларов.
• Но если они будут ограничивать всех по принципу гражданства, то это будет противоречить самой идее криптобиржи и самой идее криптовалюты о том, что все равны и все имеют равный доступ и возможность использовать их.

Кроме этого, он предлагал создать базу данных людей, которые используют криптовалюты для «нелегальной финансовой активности». Тридцатилетний Бэнкман-Фрид, или Кучерявый Сэм, как его называют в русскоязычных телеграм-каналах, был не только одной из самых ярких фигур в криптовалютном мире, но и видным игроком в американской политике. Как напомнили в ведомстве, с начала конфликта ведется уже семь расследований в связи с возможными военными преступлениями в отношении своих граждан. Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении — блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com. Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения. Однако в еще одном отчете было сказано, что у tradeallcrypto есть секретный доступ к банковскому счету, принадлежащему ее якобы независимому партнеру из США.

Экс-офицер ВС США раскрыл схему демократов по выводу денег через FTX

Теперь власти Багамских островов пытаются вернуть под свой контроль недвижимость, которая сейчас учитывается при проведении процедуры банкротства биржи в США. Одновременно глава tradeallcrypto отрицал предположения, будто компания специально создала такую ситуацию, чтобы убрать конкурента. В свою очередь, Глава FTX успокаивал пользователей и говорил, что компания функционирует в обычном режиме. В октябре валидаторы Ethereum стали отклонять большинство транзакций, связанных с сервисом Tornado Cash и адресами, внесенными в санкционный список OFAC (в том числе и российскими). По данным компании Labrys, около 52% блоков в сети Ethereum проходят проверку через MEV-ботов, которые соблюдают санкции США.

Сейчас американские регуляторы ведут расследование об обстоятельствах развала FTX. 16 ноября появились сообщения о том, что Бэнкман-Фрида могут экстрадировать с Багамских островов в США — пока только для допроса по делу об FTX. Также Бэнкман-Фрид публично https://tradeallcrypto.club/ поддерживал принятие закона о регулировании цифровых активов, который должен был увеличить полномочия регуляторов в сфере криптовалют. Сейчас сложно сказать точно, что будет ожидать все криптовалютные инициативы Бэнкман-Фрида после крушения FTX.

В июне 2022 года отдел FIOD, который занимается финансовыми киберпреступлениями, открыл уголовное дело в отношении Tornado Cash. Ведомство подозревает, что через миксер скрывались крупные денежные потоки (не менее $1 млрд), в том числе и от кражи криптовалют. Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные ООО „FTX“ отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.

В частности, Sequoia Capital списала 214 млн долларов, а SoftBank — 100 млн долларов. Аффилированная с FTX компания под названием Alameda Research по состоянию на 30 июня имела активы в размере 14,6 млрд долларов. Проблема была в том, что большая часть этих активов — собственный токен FTT, а не независимые активы, как все думали. По ее словам, ближе к концу мошенники начали обманывать клиентов обанкротившейся биржи FTX.